廣東省深圳市中級人民法院 關(guān)于開展“中融投資”案退賠工作的公告

（2023）粵 03 執(zhí) 907 號、（2023）粵 03 執(zhí) 908 號 

　　本院已對鄧永健、葉建輝、何穎、楊志、范治剛刑事裁 判涉財產(chǎn)部分立案執(zhí)行、對李陳士標、盤軒岐、王文娜、黃 榮輝、裴欣艷刑事裁判涉財產(chǎn)部分立案執(zhí)行，執(zhí)行案號分別 為（2023）粵 03 執(zhí) 907 號、（2023）粵 03 執(zhí) 908 號。為依 法有序開展退賠工作，現(xiàn)公告如下： 

　　一、退賠依據(jù) 

　　廣東省高級人民法院（2019）粵刑終 659 號刑事判決。 

　　本院（2019）粵 03 刑初 771 號、（2020）粵 03 刑初 223 號、（2020）粵 03 刑初 402 號刑事判決。 

　　二、退賠對象 

　　隨案移送執(zhí)行退賠人員清單認定的被害人。 

　　三、退賠原則 

　　統(tǒng)一退賠，退賠比例按照“個人退賠金額與全案退賠總 金額比值”確定，具體領(lǐng)款金額詳見附件一“中融投資”被害人本次可分得退賠金額明細（領(lǐng)款金額保留兩位小數(shù)點、 四舍五入）。在案扣押、凍結(jié)的款項依法分別按比例發(fā)還被害人；在案查封、扣押的財物等變價后依法分別按比例發(fā)還被害人，不足部分責令繼續(xù)退賠并依法按照同等原則分別發(fā)還。

　　 四、退賠款來源 

　　移送執(zhí)行的涉案銀行賬戶內(nèi)款項及不動產(chǎn)、股權(quán)變價款。 

　　五、退賠方式 

　　銀行轉(zhuǎn)賬，以待退賠被害人本人開設在境內(nèi)銀行的 I 類賬戶儲蓄卡作為收款賬戶。 

　　六、信息采集 

　　信息采集工作自本公告發(fā)布之日起啟動，2025 年 1 月 30 日截止。 

　　公民身份號碼為 18 位的被害人收款信息需通過線上信息采集系統(tǒng)提交并確認。請及時以本人身份信息通過微信小程序“深圳移動微法院”，完成實名驗證，進入“地方特色- 涉眾案件登記”板塊填報個人領(lǐng)款信息（具體操作指引詳見 附件二）。已線上提交信息的，無需線下紙質(zhì)郵寄。未完成信息確認的，無法收取退賠款項。 

　　公民身份號碼為 15 位、港澳臺及外籍人士、公司為主體的被害人收款信息需通過線下向本院書面郵寄材料（材料內(nèi)容、郵寄方式、郵寄地址詳見附件三）。

　　 被害人已死亡的，繼承人應通過線下向本院郵寄繼承公證、繼承人身份證明、繼承人銀行卡信息、收款賬戶確認書等材料（詳見附件三）。

　　 提交銀行收款信息前，請確認銀行賬戶不存在被凍結(jié)、被限制收款金額、休眠狀態(tài)等無法收款情況，否則將無法收取款項。 

　　七、退賠款發(fā)放時間安排

　　本院將于2025年2月6日起進行退賠款發(fā)放，發(fā)放金額為已執(zhí)行到位的人民幣 2291336.93 元。 

　　八、特別提示 

　　1、因涉案財產(chǎn)處置周期較長，請各被害人保持耐心， 并注意防范各類詐騙。本院不會向被害人提出轉(zhuǎn)賬、驗資、繳費等要求。 

　　2、系統(tǒng)暫不支持港澳臺、外籍、公司法人類及前期未提供身份證號碼的被害人線上填報領(lǐng)款信息；退賠資金不得委托他人代為注冊登記領(lǐng)取，如確因故本人無法注冊登記 的，須將身份證明復印件、相關(guān)部門加蓋公章的證明材料原件、委托材料原件及聯(lián)系電話在本公告發(fā)布之日起三十日內(nèi)通過中國郵政向本院郵寄核實； 

　　3、因本案被害人名單及損失金額經(jīng)公安機關(guān)、檢察機關(guān)、審判機關(guān)予以確認，本院不再對不在被害人名單中或損失金額等問題予以答復；

　　 4、經(jīng)核實被害人申報的收款賬戶信息無誤的，本院將依法劃付相關(guān)款項到各被害人申報的收款賬戶；

　　 5、因涉及被害人人數(shù)較多，劃款持續(xù)時間較長，如劃款材料有問題，工作人員會主動聯(lián)系個人，未收到法院工作人員電話的，請耐心等待劃款；

　　 6、各被害人應注意防范電信詐騙，本次退賠法院、公安、檢察院不會通過電話、短信等方式要求被害人提供短信驗證碼、銀行賬號、密碼等個人信息，不會提出轉(zhuǎn)賬、驗資、 代管、交費等要求； 

　　7、對編造虛假信息進行資料核實、注冊、登記、申報的，本院將依法追究相關(guān)人員的法律責任。 

　　特此公告。 

二〇二四年十二月十七日 

　　聯(lián)系人：馬黎、莊釗豪 

　　聯(lián)系電話：0755-86723031 

　　附件一：“中融投資”被害人本次可分得退賠金額明細.pdf　             

　　附件二：涉眾案件領(lǐng)款人信息采集指引（線上） .pdf    

　　附件三：需線下郵寄劃款材料的情況.pdf            

　　附件四：收款賬戶確認書.pdf